Órgão de deliberação colegiada que realiza a supervisão e controle das atividades da Companhia, exercendo responsabilidades concretas em relação à estratégia e à direção do negócio, e encomendando a gestão ordinária dos negócios aos órgãos executivos.
Deve ser composto por até sete membros, os quais são eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de até dois anos, podendo ser reeleitos. Dos sete membros do Conselho de Administração da Energisa, atualmente dois assentos estão dedicados a acionistas minoritários.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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IVAN MÜLLER BOTELHO | Presidente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
LUCIANA E OLIVEIRA CEZAR COELHO | Conselheira independente | AGOE DE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
RICARDO PEREZ BOTELHO | Vice-Presidente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
OMAR CARNEIRO DA CUNHA SOBRINHO | Conselheiro Independente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES | Conselheiro Independente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO | Conselheiro | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
JOSÉ LUIZ ALQUÉRES | Conselheiro Independente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
MAURÍCIO PEREZ BOTELHO | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
ANDRE LA SAIGNE DE BOTTON | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 | |
MARCELO SILVEIRA DA ROCHA | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 |
A Diretoria Executiva da Energisa poderá ser composta por até cinco membros, os quais podem ser acionistas ou não.
Os membros são eleitos pelo Conselho de Administração para mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Findo seus mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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RICARDO PEREZ BOTELHO | Diretor Presidente | RCA 12/05/2022 | RCA 2023 | |
MAURÍCIO PEREZ BOTELHO | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | RCA 12/05/2022 | RCA 2023 | |
JOSÉ MARCOS CHAVES DE MELO | Diretor de Suprimentos e Logística | RCA 12/05/2022 | RCA 2023 | |
DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELO | Diretora de Gestão de Pessoas | RCA 12/05/2022 | RCA 2023 | |
ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA | Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia | RCA 12/05/2022 | RCA 2023 |
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, ou cinco por cento das ações sem direito de voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por no mínimo três e no máximo cinco membros e seus respectivos suplentes.
O Estatuto Social da Energisa prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembleia geral. O Conselho deve ser composto de no mínimo três e no máximo cinco membros e suplentes em igual número. O Conselho Fiscal foi instalado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2020, sendo composto por 05 membros titulares e 05 membros suplentes, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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FLAVIO STAMM | Membro | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 | |
VANIA ANDRADE DE SOUZA | Membro | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 | |
MARIO DAUD FILHO | Membro | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 | |
GILBERTO LERIO | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 | |
ANTONIO EDUARDO BERTOLO | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 | |
EMILIANO RICCI SANCHEZ | Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |
O Comitê de Remuneração e Sucessão é o órgão responsável por auxiliar o Conselho de Administração em questões relativas à remuneração dos membros da administração e à indicação de pessoas para ocupar cargos na administração. O comitê, constituído inicialmente na reunião do Conselho de Administração datada de 4 de fevereiro de 2010, visando manter uma política consistente para a remuneração dos administradores, observadas as normas fixadas pela Política de Indicação e de Remuneração dos Administradores aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de setembro de 2019. O comitê é composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo ao menos um especialista nas matérias de competência do comitê e um conselheiro independente.
O Comitê de Remuneração e Sucessão conta com regimento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 8 de maio de 2015, e que estabelece a finalidade, composição e forma de funcionamento e as competências do comitê. O regimento não é disponibilizado para consulta pública.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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Omar Carneiro da Cunha Sobrinho | Membro Independente | 13/05/2021 | 13/05/2022 | |
Ivan Müller Botelho | Membro | 13/05/2021 | 13/05/2022 | |
José Luiz Alqueres | Membro | 13/05/2021 | 13/05/2022 | |
Antônio José de Almeida Carneiro | Membro | 13/05/2021 | 13/05/2022 |
O Comitê de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro, constituído em 27 de abril de 2010, fornece apoio consultivo à Vice-Presidência Financeira no processo de gestão de risco de mercado financeiro, sendo responsável por avaliar operações, processos e procedimentos e propor alternativas. O comitê será composto ao menos pelos seguintes membros: (i) Vice-Presidente Financeiro da Companhia (cargo exercido pelo Diretor Financeiro); (ii) Diretor de Finanças Corporativas da Companhia; e consultor Externo especializado na gestão de riscos, em especial os de caixa e endividamento. O Comitê de Gestão de Riscos deverá, periodicamente, obter assessoria independente de consultores de macroeconomia e de mercado financeiro.
O Comitê de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro, por sua vez, não possui regimento interno, mas deve observar o disposto na Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião datada de 12 de setembro de 2019.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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Maurício Perez Botelho | Membro | 27/10/2010 | Indeterminado | |
Antonio Carlos de Andrada Tovar | Membro | 05/04/2020 | Indeterminado | |
I9 Advisory Consultoria LTDA | Membro | 02/01/2017 | Indeterminado |
O Comitê de Auditoria e Riscos, constituído inicialmente em 15 de fevereiro de 2010, atua no acompanhamento e aconselhamento do Conselho de Administração nos assuntos relativos aos relatórios contábeis e financeiros, administração de riscos, atividades dos auditores internos e do canal de denúncia de irregularidades. O comitê tem como principais atribuições monitorar e controlar a qualidade das demonstrações financeiras, controles internos e o gerenciamento de riscos e compliance. Referido comitê deve ser constituído por no mínimo três membros indicados pelo Conselho de Administração.
Quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos, seu regimento interno, que estabelece a finalidade, composição e forma de funcionamento e as competências do comitê, foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião datada de 8 de maio de 2015. O regimento do Comitê de Auditoria e Riscos não é disponibilizado para consulta pública.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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Armando de Azevedo Henriques | Membro Independente | RCA 29/04/2022 | RCA 29/04/2023 | |
Luciana Oliveira Cezar | Membro Independente | RCA 29/04/2022 | RCA 29/04/2023 | |
Omar Carneiro da Cunha Sobrinho | Membro Independente | RCA 29/04/2022 | RCA 29/04/2023 |
O Comitê de Divulgação tem as seguintes principais atribuições: (a) gerir a política de divulgação da Companhia, sendo responsável pelo registro de acesso às informações privilegiadas, classificando-as de acordo com critérios que possam facilitar o seu monitoramento; (b) centralizar as informações relevantes da Companhia e suas controladas, auxiliando o Diretor de Relações com Investidores nas suas obrigações perante a CVM; (c) discutir e recomendar a divulgação ou não divulgação de atos e fatos relevantes e comunicados ao mercado; e (d) revisar e aprovar as informações divulgadas ao mercado, antes de serem publicadas.
Referido comitê atua na gestão da Política de Controle e Divulgação aprovada pelo Conselho de Administração em 12 de setembro de 2019. O Comitê de Divulgação será constituído por no mínimo três e no máximo cinco membros que serão nomeados pelo Presidente do Comitê, que obrigatoriamente será o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, e deverão ser profissionais com comprovados conhecimentos na área jurídica, financeira, de mercado de capitais e de relação com investidores.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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Maurício Perez Botelho | Presidente | 31/08/2020 | 31/08/2021 | |
Deborah Coutinho Gil Nunes | Membro | 31/08/2020 | 31/08/2021 | |
Pablo Silva Teixeira | Membro | 31/08/2020 | 31/08/2021 | |
João Paulo Moraes e Silva Paes de Barros | Membro | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
O Comitê de Ética da Companhia é o principal responsável pela condução das apurações, divulgação e comunicação de irregularidades nas esferas e níveis cabíveis do Grupo Energisa. O Comitê de Ética da Companhia atua com independência, autonomia e de acordo com regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo que suas principais atribuições estão explicitadas no Código de Ética e Conduta. Destaca-se ainda que o Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia é periodicamente informado sobre as atividades do Comitê de Ética.
Nome | Cargo | Eleição | Término | |
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Maurício Perez Botelho | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Daniele Araújo Castelo Salomão | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Gabriel Alves Pereira Júnior | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Gioreli de Sousa Filho | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Roberto Carlos Pereira Currais | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
André Luís Cabral Theobald | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Luiz Augusto Mendonça | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 | |
Marcelo Silveira da Rocha | Membro | 19/12/2019 | 19/12/2021 |